FISCO » Accertamento e riscossione » Antiriciclaggio

La soglia antiriciclaggio non vale per gli stranieri

14 Marzo 2012 in Notizie Fiscali

Il decreto fiscale ha previsto una deroga alla soglia di 1.000 Euro per il pagamento in contanti, prevedendo che ciò sia ammesso per i trasferimenti in denaro effettuati da cittadini stranieri. Con il comunicato stampa del 13 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema, affermando che gli operatori interessati dovranno inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno stabiliti da provvedimento direttoriale di prossima emanazione. In ogni caso gli operatori dovranno rispettare alcuni adempimenti: al momento dell’operazione acquisire copia del passaporto del cittadino straniero (e/o autocertificazione), nel primo giorno feriale successivo all’operazione versare il denaro contante incassato in un c/c intestato al cedente/cessionario presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo la copia del documento d’identità del cliente, della fattura o ricevuta o scontrino fiscale emesso. Tali adempimenti dovranno essere rispettati anche da coloro che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la data di pubblicazione del modello di comunicazione che sarà approvato a breve. Una volta che sarà disponibile il modello gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Lascia un commento

Devi sessere loggato per lasciare un commento.

Studio Mattavelli: Partner di impresa - Dottore Commercialista e Revisore Contabile - Partita IVA: 11883450154