La Guardia di Finanza ha diramato ieri, a tutti i comandi regionali, una circolare operativa di ben quattro volumi in cui sono illustrate le linee d’azione antiriciclaggio. Tre sono le direttive principali: check-ist antiriciclaggio, database allineati ai sistemi di segnalazione della Banca d’Italia, contrasto al traffico di capitali da e verso l’estero nell’ambito della lotta all’evasione fiscale.
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Antiriciclaggio e lotta all’evasione: la circolare della Guardia di Finanza
22 Marzo 2012 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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