Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’ »

Lotta al contante 2020: le misure approvate

17 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
Uno dei punti su cui l'esecutivo giallo-rosso ha insistito è stata la lotta all'evasione fiscale che passa attraverso alcune misure ...

Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva

4 Ottobre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Governo Italiano
Ieri 3 ottobre, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il decreto correttivo e di attuazione della V ...

Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

13 Settembre 2019 in Speciali
In attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i commercialisti sono sempre ...

Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

4 Settembre 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
Dal 1° settembre 2019 banche e intermediari entro il 15 del mese successivo devono inviare una comunicazione nel caso di ...

Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

19 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
Con un comunicato stampa del 23 gennaio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha ...

Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

18 Luglio 2019 in Speciali
Il 23/01/2019, il CNDCEC ha pubblicato, dopo l’approvazione del CSF del 06/12/2018, le Regole tecniche rivolte agli iscritti all’Albo dei ...

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

12 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
In data 23 gennaio 2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), quale Organismo di autoregolamentazione (ai ...

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

12 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all’art. 3 ...

Qual’è il limite per l’uso di contanti per gli stranieri in Italia?

11 Luglio 2019 in Domande e risposte
Gli stranieri non residenti in Italia possono acquistare beni e servizi da commercianti al dettaglio e da agenzie di viaggio ...

Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo

3 Luglio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
Il Consiglio dei Ministri n. 64 del 1° luglio 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia ...

Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC

24 Maggio 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
Pubblicate dal CNDCEC le linee guida che gli iscritti devono essere seguite per rispettare la disciplina prevista per l'antiriciclaggio negli ...

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019

8 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
In deroga al limite dell'uso del contante (3.000 € dall'1/1/2016), gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di ...

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

4 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Dipartimento delle Finanze
Con il comunicato stampa  67 del 03 aprile 2019, il MEF ha annunciato che sono disponibili sul sito del Dipartimento ...

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

3 Aprile 2019 in Notizie Fiscali
Fonte: Fisco e Tasse
In consultazione sul sito del MEF lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo ...

La comunicazione delle operazioni legate al turismo 2019

26 Marzo 2019 in Speciali
Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”. Coerentemente con questa logica ...

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

23 Novembre 2018 in Notizie Fiscali
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Con comunicato stampa del 22.11.2018 il Mef ha annunciato che, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 231/2007 in materia ...

Compro Oro: le modalità di invio dei dati al Registro degli operatori in GU

18 Luglio 2018 in Normativa
Pubblicato in GU del 02.07.2018 il Decreto del 14 maggio 2018 che stabilisce le caratteristiche e le modalita' tecniche d'invio ...

Pacchetti e servizi turistici: dal 1° luglio in vigore le nuove norme

28 Giugno 2018 in Notizie Fiscali
Fonte: Governo Italiano
Sulla Gazzetta ufficiale 129 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo decreto sui pacchetti e i servizi turistici, ...

Antiriciclaggio 2018: accesso delle autorità fiscali ai dati

7 Giugno 2018 in Notizie Fiscali
Fonte: Governo Italiano
Pubblicato in GU il Dlgs del 18.05.2018 n. 60 il nuovo decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 per quanto ...

Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali

6 Giugno 2018 in Normativa
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2018, il Decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 60 riguardante l’accesso da ...
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