Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’ »
Titolare effettivo: tutte le regole per la comunicazione dati
12 Settembre 2023 in Notizie Fiscali
Oggi 8 settembre, siamo ancora in attesa del decreto MIMIT per la piena operatività delle norme sulla titolarità effettiva relative ...
Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato
7 Settembre 2022 in Notizie Fiscali
Con Nota del 1 settembre 2022 il Garante per la protezione dei dati personali informa del parere favorevole all’istituzione di ...
Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE
28 Settembre 2021 in Notizie Fiscali
Nell’ordinamento italiano, il reato di auto-riciclaggio è disciplinato dall’articolo 648-ter.1 del Codice penale, il quale, al comma 1, stabilisce che ...
Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020
6 Aprile 2021 in Speciali
Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”. Coerentemente con questa logica ricordiamo ...
Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni
23 Novembre 2020 in Notizie Fiscali
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale N 288 del 19 novembre 2020 il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo ...
